Potrivit unui comunicat difuzat joi dupa-amiaza de DNA, “procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii:

SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN, deputat in Parlamentul Romaniei si administrator de fapt al societatii comerciale FAN SPEED Nikopole, sub aspectul savarsirii infractiunilor concurente de:

– efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta;

– complicitate la evaziune fiscala;

FISCUCI MARIAN, administrator al SC PROINVEST SRL, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala;

MARINAS FLORINEL, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la evaziune fiscala;

Ce spun procurorii in ordonanta de efectuare a urmaririi penale:

• “In perioada 2012 – 2014, suspectul Fiscuci Marian, prin SC PROINVEST SRL, a achizitionat din spatiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate in domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor – firme romanesti. In acest lant economico – financiar, a introdus o veriga fictiva, respectiv firma bulgareasca FAN SPEED Nikopole careia ii erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din Romania.
• Ca mod de operare, initial se identificau beneficiarii – firme romanesti si se perfectau intelegeri cu administratorii acestor societati, interesate in achizitionarea de utilaje agricole, promitandu-li-se vanzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania si Franta, prin intermediul SC PROINVEST S.R.L. care este si dealer-ul autorizat al firmelor producatoare.
• Dupa identificarea firmelor interesate care erau si beneficiari finali, utilajele erau achizitionate din statele mentionate si transportate, apoi depozitate la sediul SC PROINVEST S.R.L..
• Daca la momentul aducerii utilajelor agricole in Romania, fiind vorba de achizitiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revanzarea acestora catre firmele romanesti – destinatarii finali, tranzactia comerciala ar fi fost generatoare a obligatiei de plata a TVA.
• Schema infractionala de eludare a obligatiilor fiscale, s-a realizat pe urmatorul circuit: SC PROINVEST S.R.L. Alexandria, controlata de suspectul Fiscuci Marian, realiza o vanzare fictiva (tranzactie intracomunitara) catre firma FAN SPEED Nikopole, controlata de suspectii Simionescu Adrian Constantin si Marinas Florinel, (operatiune scutita de TVA), dupa care, agentul economic din Bulgaria proceda la revanzarea utilajelor catre clientii din Romania, identificati anterior si cu care se negociase deja vanzarea utilajelor, inca de cand acestea erau proprietatea PROINVEST SRL sau urmau sa devina proprietatea acesteia.
• In cadrul acestei operatiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC PROINVEST S.R.L. Alexandria pe teritoriul Bulgariei, ulterior fiind reintroduse in Romania si livrate beneficiarului final.
• Tranzactiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenta de legalitate si a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operatiunilor intracomunitare.

• In cursul anului 2014, suspectul Simionescu Adrian Constantin, deputat in Parlamentul Romaniei, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat intreaga activitate comerciala a doua societati comerciale, una dintre ele fiind FAN SPEED Nikopole.
• Potrivit datelor existente in cauza, suspectul Simionescu Adrian Constantin a realizat in mod efectiv activitatile de administrare a celor doua firme, el fiind atat factorul decizional in respectivele societati comerciale, cat si administratorul “de facto”, realizand atributiile specifice administratorului.”

“Pana la acest moment al urmaririi penale, s-a stabilit ca, in intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) – simulat ca fiind livrate intracomunitar este de 20.854.508 lei. Prin simularea livrarilor intracomunitare de bunuri catre FAN SPEED Bulgaria, SC PROINVEST SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.005.082 lei, reprezentand TVA de plata, administratorul societatii in toata aceasta perioada fiind FISCUCI MARIAN”, mai precizeaza procurorii DNA.