ULTIMILE STIRI
- CCR decide dacă Parlamentul va stabili data alegerilor locale Citeşte întreaga ştire: CCR decide dacă Parlamentul va stabili data alegerilor locale
- Fațada sanatoriului Marila din Oravița s-a prăbușit. Pacienții, mutați la un alt spital Citeşte întreaga ştire: Fațada sanatoriului Marila din Oravița s-a prăbușit. Pacienții, mutați la un alt spital
- Maria Liliana Oșca
- Filmari cu soprana Anda Louise Bogza
- Ani de Liceu
- Povesti de Succes – Sezon nou
VIDEO Peste 30 de perchezitii in Bucuresti si in doua judete, intr-un dosar de evaziune de peste 6 milioane de euro. Vizati sunt membrii clanului Stanescu, apropiat de clanul Bercea Mondial
Perchezitiile au loc la membri ai clanului Stanescu, apropiat de clanul Bercea, transmit televiziunile de stiri.
Anchetatorii au stabilit ca membrii gruparii ar fi achizitionat metale inalt aliate din Italia, Olanda, Polonia si Cehia, in valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piata interna, iar pentru a se sustrage de la plata TVA ar fi inregistrat in contabilitate achizitii fictive de marfuri de la mai multe firme tip “fantoma, generatoare de TVA deductibila, compensand astfel TVA colectata la vanzare.
Pentru a-si descarca stocul de marfa achizitionat fictiv de la firmele “fantoma”, membrii gruparii ar fi facut livrari fictive catre societati comerciale din Bulgaria, pe care le controlau prin interpusi. De asemenea, pentru ascunderea activitatilor ilicite, suspectii ar fi cesionat fictiv partile sociale detinute la societatile comerciale folosite in activitatile infractionale si ar fi distrus documentele contabile.
Conform sursei citate, prejudiciul produs de membrii gruparii a fost estimat la aproximativ sase milioane de euro.
In urma perchezitiilor vor fi puse in executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie duse la audieri.
La descinderi, care au loc intr-un dosar penal instrumentat de Parchetul Curtii de Apel Bucuresti, participa peste 200 de politisti – 110 de la Directia de Investigare a Fraudelor din IGPR, precum si de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de politie judetene Ilfov, Arges, Iasi si ai Politiei Capitalei, sprijiniti de 27 de echipaje de interventie rapida.
