“Blejnar Sorin, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Comanita Viorel, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si Secareanu Florin, ofiter in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna, au sprijinit activitatea grupului, garantandu-i protectia in virtutea functiilor pe care le detineau. Inculpatii cunosteau activitatea gruparii si au participat in mod repetat la intalniri cu liderii acesteia, insa nu si-au exercitat atributiile pentru a stopa fraudarea bugetului, folosind in schimb informatiile pe care le detineau si pozitia pe care o aveau pentru a sprijini functionarea mecanismului evazionist”, se arata in rechizitoriul DNA.

Procurorii mai spun ca Blejnar si Comanita au primit sesizari oficiale continand date concrete cu privire la activitatile evazioniste desfasurate de Radu Nemes si firma controlata de acesta, Excella Grup Real SRL, insa ei si-au exercitat atributiile de coordonare a actiunilor de control intr-o modalitate care sa asigure functionarea in continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilitatilor sistemului vamal.

Astfel, in luna iunie 2009, lui Blejnar i-a fost transmisa o nota a Curtii de Conturi, in care era descrisa pe larg modalitatea de fraudare a bugetului de stat prin tranzactiile cu produse energetice comercializate de antrepozitele fiscale si era indicata activitatea desfasurata de mai multe societati, printre care SC Excella Real Grup SRL, firma administrata de Radu Nemes.

Sorin Blejnar nu a efectuat verificarile indicate cu privire la Excella Grup Real SRL si a transmis un raspuns Curtii de Conturi in care a invocat imposibilitatea efectuarii acestor verificari, cu motivarea ca o inspectie fiscala initiata la 26 martie 2009 de DRAOV Constanta fusese suspendata la data de 6 aprilie 2009, din cauza unor cercetari efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

De asemenea, inspectia mentionata nu a mai fost reluata pana la sfarsitul anului 2012, sub pretextul ca documentele contabile ale SC Excella Grup Real SRL au fost ridicate de organele de urmarire penala, desi verificarile solicitate de Curtea de Conturi se refereau la imprejurari de fapt si la activitatea celorlalte societati implicate pe circuit, astfel incat nu erau influentate de cercetarile penale.

“Natura relatiei dintre inculpati (…) si Blejnar Sorin cu inculpatul Nemes Radu rezulta si din declaratiile martorului (…). Acesta a aratat ca in cursul anului 2009 efectua verificari cu privire la livrarile suspecte de combustibil efectuate de SC International (…) SRL, controlata de Nemes Radu, catre SC Ana Oil SRL, iar la doua zile dupa ce a solicitat inscrisuri relevante de la o alta sectie a Garzii Financiare a fost chemat la cabinetul lui Blejnar Sorin. Aici, (…) i-a impus sa inceteze aceste controale, aratand totodata ca Blejnar Sorin nu le poate transmite direct aceasta solicitare intrucat este plecat din localitate. In calitatea sa de sef de cabinet, (…) nu era superiorul ierarhic al acestor functionari si nu avea autoritatea de a modifica planurile de control, astfel incat modul in care a actionat denota ca solicitarea provenea in realitate de la presedintele ANAF, care proteja in acest mod activitatile grupului infractional. Trebuie remarcat ca SC International (…) SRL este societatea care a fost autorizata initial ca antrepozit fiscal pentru operatiunile cu produse energetice din comuna Nicolae Balcescu si care a vandut ulterior echipamentele de rafinare catre Excella Grup Real SRL”, se mai arata in rechizitoriul DNA.

Totodata, din inscrisurile obtinute de la autoritatile judiciare americane in urma perchezitiei efectuate de FBI la domiciliul lui Radu Nemes, rezulta ca acesta a efectuat demersurile necesare pentru a-i cumpara lui Viorel Comanita printr-un intermediar un bilet de avion pentru o deplasare in Las Vegas in intervalul 25 – 27 noiembrie 2013 (vol. 67, f. 125), iar intr-o perioada apropiata s-a deplasat in aceeasi localitate.

Florin Secareanu, ofiter in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna si fost sef al Serviciului Constanta din cadrul acestei structuri, a sprijinit grupul organizat prin divulgarea permanenta de informatii, fie lui Radu Nemes, fie lui Mihai Buliga, cu scopul de a evita deconspirarea activitatii gruparii.

“Comunicarea dintre inculpati se realiza fie prin intermediul mesajelor de tip sms cu ajutorul unor posturi telefonice dedicate exclusiv acestei legaturi, fie prin organizarea unor intalniri caracterizate prin conspirativitate si comportament contrainformativ”, mai spun procurorii DNA.

Pe 3 iulie, fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat, impreuna cu sotii Radu si Diana Nemes, de complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, prejudiciul fiind de 56 milioane euro.

In acelasi dosar au fost trimisi in judecata Viorel Comanita, la data faptelor director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) si vicepresedinte al ANAF; Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI – Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI).

Procurorii sustin ca, in perioada 2011 – 2012, Radu si Diana Nemes au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit in diferite modalitati de Codrut Marta si Sorin Blejnar.

Radu si Diana Nemes, George Guliu, precum si SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205 lei (aproximativ 56 milioane euro).