DNA anunta intr-un comunicat ca a dispus trimiterea in judecata a lui Sorin Blejnar (fost sef al ANAF), Viorel Comanita (fost sef al Vamilor), Radu si Diana Nemes. Alaturi de ei, DNA a trimis in judecata alte 11 persoane si 19 persoane juridice si firme.

In acest dosar, urmarirea penala fata de fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a inceput pe 17 iulie 2012. Procurorii DNA il acuza pe Blejnar de complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.

Intr-un alt dosar, privind fapte asemanatoare – Dosarul “Motorina” – Sorin Blejnar a este trimis in jduecata inca din 7 septembrie 2012 de catre procurorii DIICOT care il acuza de sprijinirea de grup infractional organizat. Dosarul se judeca de 663 de zile la Tribunalul Brasov si are urmatorul termen pe 10 iulie.

Toate detaliile dosarului “Motorina”, aici.

In rechizitoriul intocmit, procurorii DNA au retinut urmatoarea stare de fapt (comunicatul DNA integral, aici):

“In perioada 2011 – 2012, inculpatii Nemes Radu, Nemes Diana Marina, Guliu George, Chirvasitu Dumitru, Buliga Mihai, Juganaru Andrei Florin, Preda Dumitru, Moldovan Ovidiu Ioan si Ghise Pavel Dumitru au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.

Grupul a fost sprijinit in diferite modalitati de Marta Codrut Alexandru, Blejnar Sorin, Comanita Viorel, Secareanu Florin, care reprezentau palierul de protectie, precum si de Vrinceanu (fosta Cozma) Mariana, Belba Nicolae, Ionescu Lucian, care se aflau in subordinea celorlalti membri si executau dispozitiile acestora, cunoscand scopul urmarit.

Inculpatii Nemes Radu, Nemes Diana Marina si Guliu George, precum si S.C. Excella Real Grup S.R.L. au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro)”.

DNA: Blejnar a sprijinit activitatea grupului infractional si a participat in mod repetat la intalniri cu liderii acestuia

Procurorii DNA acuza ca Sorin Blejnar, “presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Comanita Viorel, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Secareanu Florin, ofiter in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna, au sprijinit activitatea grupului, garantandu-i protectia, in virtutea functiilor pe care le detineau. Inculpatii cunosteau activitatea gruparii si au participat in mod repetat la intalniri cu liderii acesteia, insa nu si-au exercitat atributiile pentru a stopa fraudarea bugetului, folosind in schimb informatiile pe care le detineau si pozitia pe care o aveau pentru a sprijini functionarea mecanismului evazionist”.

Codrut Marta, cercetat intr-un dosar penal separat

“S-a dispus disjungerea cauzei si formarea unul alt dosar penal, in vederea continuarii cercetarilor cu privire la alte persoane fizice si juridice, intre care si Marta Codrut Alexandru, fost sef de cabinet al fostului presedinte ANAF, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat. Fata Marta Codrut Alexandru s-a dispus arestarea preventiva in lipsa”, noteaza DNA.

“In cauza s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii instituite in cauza, asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor trimisi in judecata, pana la concurenta sumei de 242,642,205.44 lei, in vederea recuperarii pagubei produsa bugetului de stat prin infractiunile deduse judecatii. Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucuresti”, informeaza procurorii.